香港金管局:預(yù)計(jì)短期內(nèi)完成首宗洗黑錢調(diào)查
編輯: 關(guān)春英 | 時(shí)間: 2015-06-05 10:48:08 | 來源: 中國新聞網(wǎng) |
資料圖:香港繁華購物區(qū)銅鑼灣地帶 中新社發(fā) 洪少葵 攝
中新網(wǎng)6月5日電 據(jù)香港《大公報(bào)》報(bào)道,香港金管局打擊清洗黑錢及金融罪行主管麥敬倫昨日透露,金管局預(yù)計(jì)短期內(nèi)完成首宗涉及違反打擊清洗黑錢及恐怖分子資金籌集管控措施的調(diào)查,并會運(yùn)用2012年生效的《打擊洗錢條例》賦予的權(quán)力采取針對性的執(zhí)法行動。
他續(xù)稱,有關(guān)行動將予以公開,反映該局致力維持有關(guān)方面工作的穩(wěn)健和高透明度。
近日有報(bào)道指,國際足協(xié)官員涉貪疑經(jīng)香港洗黑錢。麥敬倫表示,香港作為國際金融中心,無可避免會繼續(xù)在一些清洗黑錢報(bào)道中被提及,而這些報(bào)道提及的個(gè)案,很多都發(fā)生在現(xiàn)在更嚴(yán)格的要求生效之前。他表示,世上沒有完美的金融中心,香港亦不例外,盡管金管局迄今已取得一些良好的進(jìn)展,但未來仍有不少改進(jìn)的空間。
與其他銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)一樣,金管局在監(jiān)管過程中發(fā)現(xiàn),一些銀行在履行打擊清洗黑錢及恐怖分子資金籌集的要求時(shí),尤其是牽涉較高風(fēng)險(xiǎn)客戶時(shí),仍面對一定挑戰(zhàn)。此外,某些銀行有時(shí)會低估打擊清洗黑錢及恐怖分子資金籌集制度所需投入的工作及資源,特別是在合規(guī)成本較高的交易監(jiān)察方面。
而隨著有關(guān)制度逐漸成熟,他表示,銀行在全球打擊清洗黑錢的工作當(dāng)中正擔(dān)當(dāng)越來越重要的角色。與此同時(shí),金管局亦會繼續(xù)竭力做好監(jiān)管工作。這樣做并非純粹為了符合國際標(biāo)準(zhǔn),而是因?yàn)榇驌羟逑春阱X及恐怖分子資金籌集的管控工作,能促進(jìn)銀行體系的健全,并且仍會是國際銀行界未來注視的焦點(diǎn)。
麥敬倫表示,未來的挑戰(zhàn)在于確保銀行做好把關(guān)的角色,遵循有效和風(fēng)險(xiǎn)為本的打擊清洗黑錢及恐怖分子資金籌集管控措施,偵察及舉報(bào)可疑交易,令香港銀行體系長遠(yuǎn)繼續(xù)獲得尊重和信賴。這是金管局與銀行業(yè)界的共同利益所在,也是雙方需要并肩面對的挑戰(zhàn)。
金管局希望銀行都做好準(zhǔn)備,主動降低清洗黑錢及恐怖分子資金籌集活動的風(fēng)險(xiǎn),在邁向更廉潔和透明的全球經(jīng)濟(jì)體系當(dāng)中,為香港爭取有利位置。
相關(guān)新聞
新聞推薦
- 時(shí)政新聞眼丨習(xí)近平出席“金磚+”領(lǐng)導(dǎo)人對話會,鮮明提出一個(gè)重要論斷2024-10-25
- 國臺辦:民進(jìn)黨當(dāng)局刻意淡化、否認(rèn)臺灣光復(fù)的歷史意義,是對兩岸同胞巨大民族犧牲的嚴(yán)重褻瀆2024-10-25
- 北斗系統(tǒng)服務(wù)及相關(guān)產(chǎn)品已輸出到130余個(gè)國家2024-10-25
- 兩岸暨港澳地區(qū)優(yōu)秀視聽作品云展覽“海融特優(yōu)作品”和“海融佳作”名單揭曉2024-10-25
- 第三屆華語紀(jì)錄電影大會在廣東珠海開幕2024-10-25
- 兩岸青年打卡四川甘孜墨石公園:在“異域星球”中過把“太空癮”2024-10-25